Видео

Рекомендуемые

Популярные метки

У пользователей китайских биткоин-бирж будут запрашивать информацию о происхождении средств

Пользователи китайских криптовалютных бирж будут должны объяснить происхождение средств, вносимых ими в качестве депозитов, а также указать цель и назначение выводимой валюты.

Об этом пишет CnLedger, подчеркивая, что информация на данный момент не подтверждена.

Источник: cnLedger

Специализирующийся на инсайдерской информации аккаунт приводит переведенную им самим на английский язык копию письма, которое, предположительно, было получено от биржи Huobi.

«Уважаемый пользователь! В соответствии с правилами регулирования по противодействию отмыванию денег, введенных правительственными ведомствами (Центробанк Китая и Комиссия по банковскому регулированию), от вас требуется предоставить объяснение происхождения ваших средств, а также направление выводимой криптовалюты», — говорится в письме.

Далее приводятся требования по оформлению подачи требуемой информации, включая данные об аккаунте, скриншот истории банковских транзакций, объяснение происхождения средств с предоставлением необходимых доказательств.

В части вывода, от пользователя требуется предоставить информацию о том, будет ли это личный кошелек или другие платформы. К примеру, если речь идет о других платформах, будет необходимо представить скриншот, подтверждающий предыдущие депозиты на тот же адрес.

Любопытно смотрится и пункт 4 письма, в котором пользователю предлагается кратко объяснить причины, по которым он использует биткоин или Litecoin.

Дополнительно пользователям сообщается, что вся предоставляемая информация будет отправлена на проверку в государственные ведомства, а также выносится напоминание о том, что участие в финансовых пирамидах и схемах Понци является незаконным.

Ранее в этом месяце биржа Huobi сообщила о намерении в скором времени возобновить возможность вывода средств. Как тогда заявили представители биржи, все сервисы приведены в соответствие требованиям Народного банка Китая, установленным в начале года.

Напомним, в январе представители Народного банка Китая провели ряд проверок деятельности бирж BTCC, Huobi and OKCoin, в результате которых был обнаружен ряд «нештатных ситуаций». Представители регулятора заявили о нарушении биржами законодательства о борьбе с отмыванием денег. Это послужило причиной тому, что китайским криптовалютным биржам пришлось временно приостановить возможность вывода средств.

1 марта появились первые положительные новости из Китая: биржа BTCC на месяц отменила комиссии при трейдинге на ее международном сайте, а OKCoin сообщила клиентам, что ее ориентированная на китайских пользователей платформа на домене .cn в скором времени будет готова к перезапуску. Через несколько дней небольшая китайская криптовалютная биржа Bter заявила, что возобновляет возможность вывода средств.

Источник: forklog.com

  • 23 марта 2017 г., 9:14:00 MSK
  • 0 комментариев
  • 119 просмотров
0 комментариев